月子中心美国联邦查逃税、诈欺

月子中心美国联邦查逃税、诈欺

近年来越来越多中国大陆的孕妇赴美生子,让不少月子中心生意风生水起。以颇受中国大陆新移民欢迎的尔湾市为例,当地有不少月子中心藏身于住宅区及各高档公寓中。可是这些行业在非商业区做生意,其实处于灰色地带;业者本身处理业务所得以及协助孕妇在美产子时,有时游走法律边缘,一不小心将让业者带来福利欺诈、签证欺诈、税务欺诈、以及欺诈美国政府、甚至洗钱等罪名,严重者将面临牢狱之灾。

最为轰动的当属2015年移民和海关执法局(ICE)等多个联邦执法机构,联手清查南加州三个县的华资月子中心事件,执法人员当时收押业者,随后并提起诉讼。税务律师童志敏曾代理月子中心业者案件,他指出,他看到的情形是,假设一名叫做X先生的人,经营几家出租房和公寓,以便为赴美生子的孕妇提供服务。X的代理人在中国向这些孕妇收取三分之一费用,两人分摊。然后X先生在美国提供接机、医疗、购物、餐饮服务以及婴儿用品供应,同时还帮这些女性申请美国医疗福利。

剩余的三分之二费用,X先生收取现金或是通过微信帐户,转帐到其家人的美国境外帐户。之后,X先生从境外汇了数百万美元到其美国帐户,用于购买三处房产和四辆汽车,但X只为公司申报1万美元收入,然而他在租房子以及贷款时,却申报超过100万元的年收入。

童志敏说,根据美国法律规定,关于签证、许可等文件造假和滥用规定,当事人恐面临一年至两年徒刑;逃税、虚假税务申报,恐面临三至五年徒刑;刻意漏报海外帐户,恐面临三至六个月徒刑,法院可能会数罪併罚。

童志敏分析,X先生在接到这些孕妇前,与她们素未谋面,签证等手续由X先生在中国代理人执行,孕妇看医师时,若护士提出申请白卡建议,X并不知情,因此单从这两点,很难证明签证欺诈和福利欺诈,若被判刑也相对较轻。刻意漏报海外帐户被判三个月至六个月牢刑,也是这些罪名中判罚最轻的一项,甚至有可能最后不用坐牢。但最重的是逃税、虚假税务申报,由此可见,国税局在这个问题上如何衡量轻重关係。

上一篇: 下一篇:

相关文章